驚!4年1600萬打水漂 非法期貨投資為何屢禁不絕

2019-04-22:   編輯:www.lshtim.tw   來源: 網絡整理

驚!4年1600萬打水漂 非法期貨投資為何屢禁不絕

  近期,非法和變相期貨活動有所抬頭據記者觀察,今年以來已有不少媒體接連對不同的非法期貨騙局進行了報道。近日,湖北武漢一位袁先生再次因為誤入非法期貨的騙局,而付出了高昂的代價。

  據相關媒體報道,連續4年一直在進行“期貨交易”的袁先生到近期才后知后覺自己在這個非法的交易平臺上竟然一共賠了1600萬,更沒想到的是,在這個騙局里,自己竟然是唯一的“主角”。

  事情發生在4年前。因當時股市低迷,袁先生通過炒股QQ群認識了一名叫“盛夏”的網友,對方把他拉進了一個“期貨投資QQ群”,并推薦他下載一個叫“博弈大師”的期貨交易軟件。在群友推薦下,袁先生開始做“期貨交易”,卻“事違人愿”,剛做沒多久就開始賠錢,而每當他想“割肉”放棄的時候,投資群里的老師和群友就都勸他加大投入。4年的時間里,袁先生只是偶爾能賺到小錢,但大部分時間都在賠錢。

  在不久前袁先生停止進行交易時,有證券公司的朋友提醒他,“博弈大師”APP沒有市場準入資格,袁先生才意識到自己被騙了。后經民警調查發現,袁先生進行期貨投資的資金,并沒有按照證監會規定存入第三方存管機構,而是直接進入了私人賬戶。

  據了解,袁先生參與的“博弈大師”平臺是由一個位于上海浦東,打著財富聯盟公司旗號的的詐騙團伙操控的虛假交易平臺。主要操縱人嚴某可以任意修改后臺數據,制造虛假交易。而在袁先生加入的這個投資交易群里,投資老師和其他投資群友全都是該詐騙集團的業務員扮演的,只有袁先生一個人是真實客戶。目前,嚴某等51人全部被依法刑事拘留,案件仍在作進一步審查。

  從當前來看,盡管監管部門屢屢對非法期貨活動施以重拳打擊、處罰,中期協、期貨公司也一遍一遍不厭其煩地宣傳非法期貨的害處,但問題似乎并沒有得到徹底解決。一些投資者依然熱衷于追逐那些“天上掉的餡餅”,很容易地被高收益的幌子蒙蔽。一朝被騙,悔不當初!

  非法期貨活動是社會毒瘤,惡劣影響可見一斑
  所謂非法期貨活動,一是從事活動的機構、場所未經批準,即身份非法;二是即使機構身份是合法的,但從事的期貨相關業務是未經批準的,即業務非法;三是從事的業務名義上不叫期貨,但實質上具備期貨屬性即變相期貨,也是非法;四是未經批準從事相關的其他業務,如投資咨詢、資產管理業務等等。

  當前,非法期貨交易可以說同網絡賭博、網絡傳銷一般,已經成為屢禁不止的社會毒瘤,對合法的期貨交易造成了極其惡劣的影響。

  在廈門大學經濟學院和王亞南經濟研究院教授韓乾看來,非法期貨平臺出現和泛濫有以下幾方面原因。首先,非法期貨活動通常隱蔽性強,投入成本低,很容易死灰復燃,因此給查處和杜絕此類行為帶來了實際操作上的困難;其次,這些違法活動手段比較狡猾,誘惑性強,經常以小利進行引誘,等投資者一步步完全上鉤之后再進行收割;第三,非法平臺的巨額利潤與現有違法成本相比,足以使一些不法分子鋌而走險。

  同時,隨著社會的進步,非法期貨活動的詐騙手段也在不斷更新,讓一波接一波的投資者深陷其中。

  韓乾表示,一般受騙的投資者都是容易輕信他人,法律法規意識薄弱,缺乏基本的金融素養,不愿意做投資前調查研究的人。此外,部分投資者則是懷有賭徒心理和貪婪心理,希望憑借運氣能夠一夜暴富,或者投資收益翻幾番。

  但大量案例也表明,投資者一旦陷入非法交易平臺,一則很難發現自己已經身處“險境”,二則最后的結局往往都是人財兩空。

  “保本、保收益”的期貨投資不存在
  據了解,當前期貨公司的規范和管理都非常嚴格,銀行賬戶和期貨賬戶都實行實名制,且不可混碼交易。因此,如果投資者在交易過程中被要求打款入為私人賬戶,則基本可以認定是非法交易。

  此外,期貨市場不允許進行收益承諾,“保本、保收益”的期貨投資根本不存在。在嚴格的投資者適當性制度要求下,期貨公司也不允許將沒有風險承受能力、沒有相關專業知識的投資者引入市場。

  “期貨公司員工在引導客戶進入大宗商品市場的過程中,肯定會對客戶有一個長期的培育過程。”大有期貨期權中心負責人沈湘源對記者表示,如果期貨公司的業務人員要引導一個不熟悉期貨市場的客戶參與期貨市場,都會進行較為完善的客戶投教工作,在投教過程中一般會采取諸如投教會議、期貨期權知識考試、適當性測評、客戶回訪等方式方法來進行客戶投教及風險揭示等工作。

  國投安信期貨總經理戈峰介紹說,當前,期貨公司還會通過豐富多彩的形式進行投資者教育活動,比如不定期召開各種培訓活動向投資者介紹相關品種知識,通過網站微信等新媒體手段介紹期貨風險講授品種相關知識,以及通過錄制短視頻提高投資者學習投資知識的興趣。

  投資者如何防范跌入非法期貨投資的陷阱?
  面對可能以各種形式出現在投資者身邊的非法期貨活動,投資者最最最重要的一點就是常存警惕之心。同時,投資者還應該具備識別能力和參與投資的基本素質。

驚!4年1600萬打水漂 非法期貨投資為何屢禁不絕

  沈湘源對記者表示,非法交易平臺和合法合規平臺有著本質上的區別。總的來看,非法平臺沒有合法的第三方資金存管服務,部分非法平臺甚至提供的是虛擬盤交易;同時,非法平臺的宣傳在引導客戶的過程中更多的強調高杠桿和高收益。而合法合規的平臺,有完善的第三方資金存管服務,在引導客戶的過程中,更多的是揭示風險,強調風險要與客戶自身承受能力相匹配。

  “期貨投資者可以三個方面來識別非法期貨交易平臺。從開戶便捷度來看,非法平臺的開戶便捷,甚至身份證都不需要,而合法合規平臺的開戶要求、所需開戶材料較多。從交易品種來看,非法平臺支持內外盤交易,原油、股指隨便炒,而合法合規平臺對特殊品種開戶有要求,若交易境外品種則需要在香港等境外子公司開戶。從杠桿率來看,非法平臺的杠桿有幾十倍甚至百倍,而合法合規平臺則會重視風險控制,大部分期貨品種的杠桿率在10倍左右。”沈湘源說。

  專家認為投資者還應具備正確的投資觀念和投資安全意識。韓乾認為,投資者首先要對明顯高于市場正常回報的收益率承諾要抱有懷疑和警惕態度,要堅信“幸福是奮斗出來的”,不要懷有一夜暴富的僥幸和賭博心理。此外,在開始投資之前投資者應去權威機構詳細了解渠道是否合法合規。當前期貨平臺的合法性只需花費很少的時間即可查證。

  查詢一家公司或人員是否具備證券期貨業務資格的途徑:
  · 登錄中國證監會網站或中國證券業協會(www.sac.net.cn)
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  投資者可登陸中國證監會網站,在信息公開列表中查詢有資質的期貨公司名錄。這里對具體期貨公司的基本情況、歷史情況、分支機構、高管人員信息、從業人員信息、股東信息、誠信記錄信息、財務信息以及次級債信息都有詳細的登記。

  · 登錄中國期貨業協會(www.cfachina.org)
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  投資者也可以登陸中國期貨業協會的網站,在協會的期貨公司及營業部分布情況地圖中,可以查詢全國各省市期貨公司分布情況,點擊可以直接進入某個公司的詳情頁面。

  · 撥打12386咨詢熱線
  “重要的是要認真學習期貨投資相關知識,并充分認識到期貨市場是一個雙向波動的市場,有漲有跌、有賺有賠,永遠沒有只賺不賠的交易。”戈峰說。

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