百人電信詐騙團伙9個月騙全國五千余人3200萬元聘教網

2016-07-18:   編輯:www.lshtim.tw   來源: 中國財經新聞網

百人電信詐騙團伙9個月騙全國五千余人3200萬元

  百人電信詐騙團伙9個月騙全國五千余人3200萬元,被公訴
  在9個月里,一個犯罪團伙電信詐騙3200余萬元,5000余名受害者遍布全國各地。

  7月13日,澎湃新聞記者從上海金山區人民檢察院獲悉,該院自7月8日至12日就涉及上述案件的犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪分批向金山區法院提起公訴,其中被檢察機關提起公訴的被告人共計126名。同時,該院也依法對6名犯罪情節輕微的犯罪嫌疑人依法作不起訴處理。金山區檢察院表示,這是上海近年來最大的一起電信詐騙案。

  據金山區檢察院介紹,經該院審查認定,2015年4月起,以于小飛、陳永好為首的犯罪集團為牟取非法利益,利用其合伙經營的昆山聚誠商務信息咨詢公司、昆山天禧商務信息咨詢公司的電話購物平臺實施詐騙活動。犯罪集團首要分子于小飛、陳永好明確分工,由于小飛負責組織管理,陳永好負責詐騙所用“收藏品”的采購,并約定非法所得二人平分。由于小飛與汪敘輝、吳永浩等人共同研究電信詐騙話術,再由汪敘輝、吳永浩組織培訓各自公司的員工共計140余人分組實施電話詐騙。

  在電話詐騙中,話務員通過電話向被害人謊稱公司舉行周年慶活動,免費贈送所謂“收藏品”,肆意夸大“收藏品”的價值和升值空間,以收取所謂的“保證金”、“物流及保價費”、“稅費”、“過戶費”、“會員費”等名義騙取被害人的錢款。

  2015年12月下旬,于小飛等人察覺到公安機關調查其違法行為后,為規避法律打擊,又改變詐騙手法,以贈送“刮刮卡”中獎代金券的名義,引誘被害人高價購買第四套收藏版人民幣。

  2016年1月13日,上海金山警方在江蘇昆山警方的配合下,抓獲了包括于小飛、陳永好等主要團伙成員在內的170余名犯罪嫌疑人。至案發,該犯罪組織通過上述犯罪手法騙取錢款共計人民幣3200余萬元。

  金山區檢察院向澎湃新聞記者表示,由于本案詐騙數額特別巨大,案件影響范圍涉及全國各省,該檢察院高度重視,第一時間成立專案組。該專案組由該院副檢察長帶隊,多位“市優秀公訴人”、資深檢察官組成,力求以高質量的辦案隊伍確保辦出高質量的案件。

  針對被害人人數眾多的情況,金山區檢察院通過制定統一告知書、郵寄告知、公告告知等措施優化告知方式,在遵守法定期限的同時確保了被害人的訴訟權利。針對本案原始數據體量龐大的特點,安排專人專職使用專門工具先后多次分析本案原始數據,以確保認定標準統一、認定數額準確,歷時3個月,從13萬條原始數據中篩選出1.5萬余條有效數據,并據此認定了每一名犯罪嫌疑人的具體數額。

  針對案情復雜的特點,金山區檢察院多次召開案件分析會,與公安機關偵查人員就案件進行全面梳理,指導補充偵查,完善證據鏈。經過全面細致的分析、審查,在上海市檢察院及一分院的指導幫助下,最終認定本案系犯罪集團犯罪,犯罪數額為人民幣3200余萬元,犯罪嫌疑人于小飛、陳永好系犯罪集團首要分子,犯罪嫌疑人汪敘輝、吳永浩系首要分子以外的主犯。對其他犯罪嫌疑人根據其具體的犯罪數額、在犯罪集團中的地位、作用依法從輕或者減輕處罰,同時對犯罪情節輕微的6名犯罪嫌疑人作不起訴處理。

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