華信國際:2015年度監事會工作報告

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安徽華信國際控股股份有限公司 2015年度監事會工作報告 2015 年度,公司監事會全體成員嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定和公司《章程》、《公司監事會議事規則》的要求,依法獨立行使職權,以保證公司

						安徽華信國際控股股份有限公司
                     2015年度監事會工作報告
     2015 年度,公司監事會全體成員嚴格按照《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業板上市公司規范運作指引》等法律法規的規定和公司《章程》、《公司監事
會議事規則》的要求,依法獨立行使職權,以保證公司經營的正常進行,維護股
東特別是中小股東的利益。監事會對公司股東大會、董事會運作情況進行監督和
檢查,對公司董事會的重大決策程序、財務運行管理、公司經營管理活動的合法
合規性和董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監督和檢查,促進了
公司健康、持續發展。 現將 2015 年度監事會工作報告如下:
     一、報告期內監事會會議召開情況
     報告期內,公司監事會共召開了 12 次會議,會議的召開與表決程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定。具體內容如下:
     1、公司于 2014 年 2 月 15 日召開第六屆監事會第十四次會議,會議審議通
過了《關于公司對安徽華星化工有限公司凈資產出資的議案》、《關于公司符合重
大資產重組條件的議案》、《關于公司以現金方式進行重大資產購買的議案》、《關
于本次交易符合第四條規定
的議案》、《關于公司本次重大資產重組不構成關聯交易的議案》、《關于及其摘要的議案》、《關
于本次交易的評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關
性及評估定價公允性的議案》、 關于簽訂重組相關協議的議案》、 關于批準本 次
重大資產購買有關的審計報告、備考審閱報告和評估報告的議案》、《關于對全資
子公司增資的議案》、《關于接受控股股東委托貸款暨關聯交易的議案》;
     2、公司于 2015 年 3 月 6 日召開第六屆監事會第十五次會議,會議審議通
過了《公司 2014 年度監事會工作報告》、《公司 2014 年度財務決算報告》、《公
司 2014 年度利潤分配預案》、《公司 2014 年年度報告及摘要》、《公司 2014 年
募集資金存放與使用情況的專項報告》、《公司 2014 年度內部控制自我評價報
告》、《關于續聘公司 2014 年財務審計機構的議案》、《公司關于收購華信(福建)
石油有限公司 100%股權暨關聯交易的議案》;
     3、公司于 2015 年 4 月 23 日召開第六屆監事會第十六次會議,會議審議通
過了《公司 2015 年第一季度季度報告》;
     4、公司于 2015 年 4 月 27 日召開第六屆監事會第十七次會議,會議審議通
過了《關于變更部分募集資金用途的議案》、《關于對全資子公司增資的議案》、
《關于全資子公司對外投資的議案》、《關于全資子 公司對外投資的可行性分析
報告》;
     5、公司于 2015 年 5 月 13 日召開第六屆監事會第十八次會議,會議審議通
過了《關于擬變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議
案》;
     6、公司于 2015 年 6 月 30 日召開第六屆監事會第十九次會議,會議審議通
過了《關于收購上海華信集團商業保理有限公司 100%股權暨關聯交易的議案》、
《關于收購洋浦國際能源交易中心有限責任公司 85%股權暨關聯交易的議案》、
《關于收購大勢融資租賃(上海)有限公司 100%股權暨關聯交易的議案》、《關
于 收購上海華信國際金融控股(海南)有限公司 100%股權暨關聯交易的議案》;
     7、公司于 2015 年 8 月 10 日召開第六屆監事會第二十次會議,會議審議通
過了《2015 年半年度報告全文及其摘要的議案》、《2015 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》;
     8、公司于 2015 年 08 月 25 日召開第六屆監事會第二十一次會議,會議審
議通過了《關于對全資子公司增資暨全資子公司對外投資的議案》;
     9、公司于 2015 年 09 月 24 日召開第六屆監事會第二十二次會議,會議審
議通過了《關于對全資子公司增資的議案》、《關于修改

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